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百色警方侦破“冒充熟人”电信诈骗案 涉案金额600多万
发表时间:2018年11月20日 09:16

摘要提示: 近日,广西百色、吉林四平、广东茂名三地公安机关联动,百色市公安局右江分局派出多个警种的85名警力转战吉林、广东等多省市,在当地公安机关的大力支持和密切配合下,一举打掉了以林某为首的电信诈骗团伙,成功侦破百色市“2018.9.15”系列电信诈骗案件,抓获涉案人员18名,冻结资金100余万元,涉案总金额600多万元。




  近日,广西百色、吉林四平、广东茂名三地公安机关联动,百色市公安局右江分局派出多个警种的85名警力转战吉林、广东等多省市,在当地公安机关的大力支持和密切配合下,一举打掉了以林某为首的电信诈骗团伙,成功侦破百色市“2018.9.15”系列电信诈骗案件,抓获涉案人员18名,冻结资金100余万元,涉案总金额600多万元。

  这起电信诈骗案件是右江分局建局以来,破获区域跨度最大、犯罪团伙规模最大、团伙成员最多、受害群众最多的特大系列电信诈骗案件,也是该局首次对此类电信诈骗案件实现了从组织策划组、提供银行卡组、取款回款组等全链条打击第一案,切实维护了群众财产安全,挽回了重大经济损失。

  11月16日20时许,百色市右江区政法委、市公安局右江分局相关领导到火车站迎接并慰问参战民警。此次押解任务行程近6000公里,在铁路警方的大力支持下,右江分局民警克服各种困难,经过近56小时,圆满完成了火车押解任务,并于当晚将15名涉案人员安全送押至羁押场所。

  今年9月15日,百色市公安局那毕派出所接到辖区群众韦某报案称,被人以“冒充熟人”的电信诈骗方式,骗取人民币8万元。据韦某介绍,他接到一个陌生电话,对方称是熟人“杨总”,说办理房产审批急用钱让韦先生转账2万元,等办理完再还回。韦某碍于熟人面子,信以为真,就按对方提供的账号通过ATM“无卡存款”形式转过去了2万元。不一会儿,对方又打电话过来说钱还不够,无法审批,并声称审批领导平日对他关爱有加,现在急需用钱,要求韦先生全力帮忙。

  熟悉语气和套路打消了韦某心中的猜疑,就这样,稀里糊涂地踏进了对方设好的圈套,还向亲戚借了钱于当日12时许分6次共8万元存到对方指定账户。可是,8万元钱转过去了,“杨总”再次来电称钱还差5万,要韦某再给他转5万元。此时,觉得蹊跷的韦某,在亲戚朋友的提示下,与真的杨总核实,才知道自己被骗了。

  该局民警接警后立即开展侦查工作,发现发现受害人韦先生汇入指定账户的资金到帐后立即被转入到一张绑定佟某银行卡的POS机内,经民警前往南宁POS公司办事处查询,发现诈骗嫌疑人已将诈骗得到的资金转移到吉林省四平市不同人的四张卡内。

  鉴于案情情况特殊,涉及人员多、跨区域广,该局立即成立“2018.9.15”电信诈骗专案组赶赴吉林省四平市开展侦查工作,经一个多月秘密侦查,逐渐查清了分布吉林、广东的以林某、杨某为首的一个电信犯罪团伙的组织构架和人员组成。该团伙分有指挥调度组、话务组、取款组等,分工明确,之间通信隐秘,各组之间相互独立,在某个环节又相互交叉、结构复杂,有的各团伙成员之间互不相识,独立经营,以冒充熟人的方式利用电话向被害人借款,骗取被害人的信任并诈骗钱财,诈骗成功后立即转移赃款并关闭诈骗手机。

  为将该团伙一网打尽,11月7日,该局派出85名精干警力分赴吉林省四平市、广东省茂名市开展抓捕工作。11月12日凌晨6时许,广西百色、吉林四平、广东茂名三省警方整体联动、协同作战,同步开展百色“9.15”电信诈骗案集中收网行动,一举打掉以林某(男,32岁,广东茂名市人)为首的电信诈骗犯罪团伙,成功在四平市抓获犯罪嫌疑人15人、在茂名市抓获犯罪嫌疑人3人,冻结涉案资金80多万元,扣押涉案物品一批。

  经审讯和资金查询,初步掌握该犯罪团伙自9月实施电信诈骗以来,短短两个月,案件涉及区域有广西、新疆、广东、天津等13个省市,涉案18起,涉案金额600多往。目前,案件正进一步审理中。(黄相甜)

 

 

 

 

 


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