中新网广西新闻4月29日电（杨志雄 姜益 王丹）广西南宁市公安局结合政法队伍教育整顿活动，开展多维度打击整治，构建“全警反诈、全社会反诈”新格局，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，全力打击电信网络诈骗违法犯罪取得了良好成效。

　　2020年，南宁警方以扫黑除恶专项斗争、“云剑-2020”“长城2号”等专项行动为牵引，以大数据为支撑，以快查快打、“断卡”行动、精准防骗为重点，多警种合成作战，多维度打击整治，全市刑拘涉电信网络诈骗犯罪人数为2019年同期的2.1倍，创下历年最高纪录；南宁市反虚假信息诈骗中心全年冻结涉案账户数量、资金同比分别上升112%、108%，返还退赃金额同比上升21.14%；取得了2020年省会市自治区首府计划单列市打击治理电信网络诈骗犯罪工作第二名的历史最好成绩。

　　开创“3×3”闭环打击模式，持续强力打击电信网络诈骗

　　南宁市公安局高度重视打击电信网络诈骗犯罪，调集精锐力量组成打击电信网络诈骗工作专班，多警种合成作战，并创新推出“3×3”闭环打击模式，即三研三查三打模式，持续强力掀起打击电信网络诈骗犯罪高潮。

　　“三研”即三级研判：工作专班每天对全市电信网络诈骗进行大数据分析进行一级分类研判，通过串并、分类梳理涉诈嫌疑人及窝点线索。工作专班根据该线索进行二级精准落地研判，快速还原涉诈人员身份，快速刻画活动轨迹，精准分析涉诈人员及窝点位置，并在5小时内将线索反馈至相关分县局。各分县局收到研判加工线索后，立即组织三级实地研判，整合利用辖区内有关力量，对专班推送线索涉诈人员及窝点进行核查并快速组织抓捕，24小时内必须将调查情况反馈至工作专班。

　　“三查”即查开户人、查窝点、查资金流：根据一条线索查开“两卡”人员，查涉及窝点，查资金流。工作专班研判涉诈线索，梳理出其“开卡”人员，并立即通过市场监督管理局、驻邕各银行机构、三大运营商调取涉案对公银行账户、涉案手机卡开户人、开卡人及开卡营业网点基本信息，推送至所涉及的各分县局，相关分县局24小时内将涉案“两卡”源头打击、整治情况反馈至工作专班。此外，工作专班对电信网络诈骗案件、涉案账户等资金流向进行综合分析，加强案件串并与系统资源互通，对涉案账户流出渠道、网络及涉案情况进行深度研判，深挖组织开办和买卖银行账户的幕后黑手，理清资金流向，争取打掉一批组织开办和买卖银行账户案件，查处一批黑灰产人员，曝光一批典型案例，加强行业内警示教育。

　　“三打”即常态快打，类案专攻，集中猛打相结合，多维度打击整治电信网络诈骗。2020年，南宁警方开展打击电信网络诈骗犯罪“快查快打”专项行动，全天24小时在线打击。与此同时，针对贷款诈骗、刷单诈骗、冒充客服诈骗、杀猪盘诈骗等四类案件多发高发的情况，由工作专班开展类案攻坚，制定周密的分类打击方案，并组织相关分县局进行落地打击。其中，南宁市强力打击利用GOIP设备实施诈骗的工作方法获国务院联席办的肯定并推广至全国。此外，南宁警方还结合“云剑-2020”、“亮剑·2020”各项整治工作对电信网络诈骗违法犯罪进行集中打击，抓获一批涉诈嫌疑人，捣毁一批窝点。

　　线索不过夜，快查快打常态化高压遏制

　　2020年，南宁市公安局根据上级部署，针对电信网络诈骗出现的新动向，全力开展打击电信网络诈骗犯罪“快查快打”专项行动，成立专项行动工作专班，以刑侦支队牵头，多警种、多部门合成作战，各分、县局跨辖区联动，按照研判线索——循线调查——打击收网——集中整治的循环运作模式，全天24小时在线展开行动。为确保“快查快打”取得最大实效，工作专班于每天21时组织召开线索研判推进会，执行线索不过夜，市局反诈专班与各分县局反诈专班快速联动，第一时间指挥分县局快速落地打击，实现对涉诈窝点的“快查快打”，争取日日有战果。

　　2020年3月-5月，为全力做好疫情防控工作，切实维护社会大局稳定，南宁警方充分依托刑侦支队合成作战平台，以发现涉疫情物资的诈骗线索与涉案人员查缉“朝发夕破”为目标，以“零容忍”的坚决态度，从严从重从快打击各类涉疫情诈骗犯罪，共抓获涉疫情物资的诈骗案人员124名，破获南宁市立案的涉疫情非接触诈骗违法犯罪案件101起，涉案金额340余万元人民币，追缴赃款15.13万元，有效遏制了涉疫情诈骗违法犯罪，有力地维护了社会治安和谐稳定。

　　“断卡”堵源，多部门联动斩断电信网络诈骗“黑手”

　　为全面整治买卖“两卡”违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头，根据上级部署，2020年10月10日起，南宁市公安局强力开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动，集中抓获了一批“两卡”违法犯罪人员、打掉了一批“两卡”违法犯罪团伙及窝点。南宁市开展“断卡”行动工作经验获国务院联席办的肯定并推广至全国。

　　南宁刑侦合成作战平台开展精准研判，锁定涉诈“两卡”开户人及在幕后组织收购、集中倒卖的“卡头卡贩”等嫌疑人，摸清犯罪网络，快速收网，断其“人脉”，彻底切断上下家联系。与此同时，充分发挥全市联席会议作用，利用大数据分析处理上百万条开户信息，建设数据模型，生成开卡人黑灰名单库。随后联合各有关部门，对“两卡”犯罪活动猖獗的开办地重点地区、涉案“两卡”较多的运营商和银行营业网点等进行全面清理整治；重点治理手机卡开办渠道，严厉治理银行卡开办渠道，重点治理非支付账户开办使用渠道，彻底切断“卡源”。南宁市公安局“断卡”行动，以“打、封、锁”三把“利刃”，全力斩断“两卡”开、卖、收各环节，使开办贩卖“两卡”违法犯罪人员不敢开、不敢收、不敢卖。

　　多部门联动，2000人参战“断卡”。在市委市政府领导的高度重视下，市委政法委组织牵头，市公安局、市中级人民法院、市检察院、市市场监管局、市行政审批局、市金融办、市通管办，以及驻邕各银行机构、三大通讯运营商和各县区等反诈联席办有关成员单位，密切联动、协同作战。“断卡”行动期间，南宁市共投入公安民警辅警、基层干部、反诈巡查队员等政法力量2000余人参与行动，在全市十四个县区对前期梳理的一批目标对象开展集中抓捕、劝投。

　　南宁市公安局邀请市重点商业银行、重点运营商网点技术专家进驻市反诈中心，成立涉案“两卡”治理工作专班进行每日即时对接，对全市新开办的电话卡、银行卡的渠道，围绕异常交易、异常通话等关键环节，从多个维度建立模型排查规则和双向处置工作机制，充分运用“大数据”手段加强对涉诈“两卡”办贩重点地区和重点行业的综合分析，严把严控新增入口关卡。

　　联合管控，严厉惩戒，全面截断涉案“两卡”犯罪源头。2020年9月以来，南宁市公安局联合中国人民银行南宁中心支行出台《关于做好银行账户信息查询反馈工作的通知》，督促驻邕各银行机构明确信息查询工作专职联络人及规范。国务院部际联席办部署全国“断卡”行动后，南宁警方联合移动、联通、电信公司正式出台《关于加强南宁市移动电话号码开卡管控措施》，加强南宁市电话卡开卡、用卡管控。一系列横向联动，全面封死涉案“两卡”开办入口，坚决截断犯罪源头。

　　2020年10月17日，南宁市公安机关联合人民银行南宁中心支行、移动、联通、电信南宁分公司等部门，公布了1371名非法出售、出租、出借“两卡”惩戒名单，其中包含首批1115个非法出售、出租、出借电话卡以及256个非法出售、出租、出借银行卡的单位和个人。其中，银行账户被惩戒人员受惩戒的个人5年内将被暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开立账户，人民银行南宁中心支行同时将惩戒人员信息移送金融信用信息基础数据库；手机卡被惩戒人员相关信息被录入南宁市办理手机卡黑名单系统，名下保留1张手机卡，其它名下所有手机卡暂停使用。且相关被惩戒的单位和个人不得办理手机卡复通业务，不得注销原手机卡，不得新开手机卡。

　　2020年，南宁警方通过打团伙、抓卡头、挖幕后、清“内鬼”，共抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人2089人，其中刑拘542人，抓获各类“卡头卡贩”86人，经连续打击与整治，南宁涉案银行卡、手机卡数量降幅达58%。2021年继续深入推进“断卡”行动，第一季度共刑拘各类涉“两卡”违法犯罪人员153人，其中卡头卡贩18人。

　　“专享”定制，精准防骗精准劝阻减少发案

　　“以打开路，防范先行”，切实提高市民的防骗意识是有效遏制电信网络诈骗的轻型武器，也就是说，预防电信网络诈骗犯罪最有效的办法就是市民自己捂紧自己的“钱袋”。2020年，南宁反虚假信息诈骗中心将防范工作按类型及人群分析细化，科学分类，“专享”定制一整套精准防范“产品”送到市民手中。

　　开通96110劝阻专线。2020年3月，南宁反诈中心开通全国统一预警劝阻、咨询专线“96110”，通过发送短信、拨打电话、上门等方式对电信网络诈骗高风险人群进行提醒劝阻。2020年南宁反诈中心发送劝阻短信、拨打劝阻电话121792人次，共挽回群众经济损失约9200万元。

　　创新推出“专享”防骗试题。南宁反诈中心针对校园内易发生的电信网络诈骗进行分析研判，精心制作成防骗试题在南宁市反诈骗微信公众号推出。在自治区教育厅的大力支持下，联合全区教育系统开展校园防骗考试，目前已有50余万名师生参加了防骗考试，有效提升了广大师生的防骗意识。随后，反诈中心又针对财务行业、烟草行业等“量身”定制防骗试题，该两个行业1万多名员工参加了考试。

　　走进群众送出“专享”防诈宣传品。南宁反诈中心创新开展各类接地气的反诈宣传活动，前往共和路夜市、建政夜市摆反诈地摊，走进地铁车厢、走进社区宣传反诈知识，以更接地气的形式，将老年版、家长版、男生版、女生版等各类防骗知识精准送到市民手中。此外，开展系列反诈宣传进校园活动，刑侦支队21名民警组成5个宣讲小组，分赴广西大学、广西民族大学、广西财经学院等十多所学校，开展20场次的反诈防骗宣传活动，以情景剧等形式，结合鲜活的案例生动地讲解防骗知识。近万名学生在现场接受了反骗防骗及贩卖“两卡”危害等相关知识。其中，南宁反诈中心联合南宁师范学院成立了教学研究基地，共同参与全社会反诈工作。

　　创建“绿城反诈联盟”，开启全警反诈、全社会反诈模式

　　2021年以来，南宁市公安局深入贯彻落实习近平对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出的“坚持以人民为中心，全面落实打防管控措施，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势”重要指示精神，结合当前开展的政法队伍教育整顿活动、“我为群众办实事”实践活动，以更强的决心、更大的力度推进打击整治电信网络诈骗犯罪工作。在持续强力打击电信网络诈骗违法犯罪的同时，南宁市公安局着力构建“全警反诈、全社会反诈”新格局，创新建设“绿城反诈联盟”。南宁市公安局充分发挥南宁市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议的作用，多次召集相关成员单位推进“绿城反诈联盟”创建工作，制定一系列措施。

　　“绿城反诈联盟”是一项工作机制，动员全社会力量，包括市委市政府相关部门，公检法机关，教育、财政、税务、市场监管部门，银行部门及各通讯运营商，街道、社区等全部参与到反诈工作中来，针对电信网络诈骗案件打击、“两卡”管控、预警防范、精准劝阻等工作，实现无缝合作、深度联动，开通打诈防诈“绿色通道”，防诈工作覆盖面从各行各业到各社区、小区，甚至精准到“高危人群”及“高危个人”。“绿城反诈联盟”以市公安局为主导，组织各级各有关部门成立各自反诈联盟，理清部门职责，全面梳理全市电信网络诈骗发案情况，并将发案情况细化到社区、小区和学校，定期发布并指导打防工作。该联盟还建立健全与基层社区网格治理力量条块联动的机制，其中包括24小时实时在线打击、建立反诈志愿队、党团员“防骗我带头”、创建“无电诈”小区等一系列措施，做到“全社会反诈，全方位打诈，打防无死角”，全面遏制电信网络诈骗。

　　目前，“绿城反诈联盟”创建工作已经初见成效，2021年4月18日，南宁警方一日内打掉10个“跑分平台”洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人29名，扣押银行卡180张、手机88部、电脑16台、现金十万元等涉案物品。（完）