中新网广西新闻5月11日电 从一起简单的电诈案件入手，广西玉林警方抽丝剥茧，循线追踪，经过近5个月侦查，把犯罪团伙的人员、架构摸了个明明白白。4月4日至5日，100余名抓捕警力雷霆出击，捣毁该涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，冻结涉案金额458万元，收缴涉案车辆一批。目前，因涉嫌买卖国家机关公文罪、组织偷越国（边）境罪、帮助信息网络犯罪活动罪，卢某等8人已被刑事拘留，案件在进一步侦办中。

　　侦查：抽丝剥茧 一个洗钱团伙浮出水面

　　2022年11月19日16时许，家住广西玉林市玉州区的黄女士到玉林市公安局玉州分局反诈中心报警称，她被电信诈骗了9万多元。

　　当年10月初，黄女士经朋友莫某推荐，下载了一个名叫“ASIA××”的App投资软件，然后把钱充入该App“客服”提供的银行账户中，短期内就可以获得1%—3%的收益。之后，她一共充值了11笔共183676元，提现了7笔共91542元。不料，11月19日，她登录平台发现，她的信息和余额全部被清零。意识到被诈骗，黄女士报警。

　　玉州分局反诈中心立刻介入调查。经对黄女士被诈骗资金流进行查询，民警发现一涉案银行卡，开户单位为广西北流市某某旺畜牧养殖有限公司，公司法人代表为北流市塘岸镇男子曾某新。同时发现，广西北流宏某科技农业发展有限公司、广西北流市众某园生态农场有限公司涉嫌其他诈骗案件，数额特别巨大，这两家公司的法人代表均为北流市山围镇的男子刘某。办案人员经分析研判，断定曾某新、刘某有协助诈骗分子洗钱的重大嫌疑。

　　为将其一网打尽，玉州警方立刻成立专案组进行侦查。通过对曾某新进行调查，一名叫梁某的女子浮出水面。梁某在北流城区南园一路开办一家财务公司，业务范围涵盖公司注册、银行开户、公司变更、公司注销等。曾某新涉案的公司就是梁某的财务公司帮助注册、办理的。

　　随着对梁某调查的深入，一名叫卢某的男子进入民警的视线。卢某现年30岁，家住北流城区，和梁某是男女朋友关系。2022年9月至11月间，梁某按卢某的吩咐，利用财务公司的便利，收购了一些濒临倒闭的公司、不想经营的公司及空壳公司，然后对这些公司的法人代表进行变更、到银行开设对公账户。拿到崭新的对公账户后，卢某便将它们提供给国内的地下钱庄，地下钱庄再将它们提供给缅北诈骗团伙洗钱。

　　至此，一个由卢某、刘某、曾某新、梁某等人组成的涉诈犯罪团伙浮出水面。

　　收网：8个抓捕组出动 “目标人物”陆续落网

　　玉州警方对犯罪嫌疑人的住址、行踪、生活习惯等进行精细摸排，制定抓捕方案，择机收网。4月4日，时机成熟，玉州警方决定采取收网行动。

　　15时30分，8个抓捕组共100余名警力集结茂林派出所。带队领导宣布行动计划：各抓捕组先到达既定位置，待1号目标卢某落网后，其他抓捕组再对目标人物实施抓捕。

　　第一抓捕组去到北流城区桂塘路卢某家附近。此时，卢某家的5层自建房大门紧闭，民警按兵不动。19时15分许，卢某家紧闭的大门打开，伏击多时的民警表明身份、直冲上4楼，将正在酣然大睡的卢某控制。

　　接着，各抓捕组果断出击，捷报频传：

　　19时20分，第三抓捕组在北流市印塘村抓获赵某佳；19时25分，第四抓捕组在公园一号小区抓获郑某贵；20时8分，凌某宇在玉容公路甘村路段被抓获；20时12分，曾某新落网；21时16分，李某金落网；22时6分，梁某在北流市民安镇落网；4月5日零时57分，肖某在北流城区某广场烧烤摊落网……

　　至此，目标人物全部落网，抓捕行动完美收场。

　　经对梁某的财务公司进行依法搜查，缴获营业执照、对公账户一大批。

　　经审，犯罪嫌疑人对买卖对公账户、组织人员偷越国境、帮助缅北诈骗团伙洗钱等事实供认不讳。经对相关账户进行梳理，目前共冻结涉案资金458万元。（完）